NOV 2021_# 07_Sòng bạc Bicycle ở L.A bị phạt 500.000 đô la vì giúp khách Tàu Cộng 'rửa tiền'

 Vancouver, Canada casinos are another spot Chinese nationals launder money – as previously reported on this blog feed
Here is something from Marketwatch.com that might interest you:
L.A. casino fined $500,000 for looking the other way when a gambler brought duffle bags stuffed with $100 million for marathon gambling sessions
https://sincityfinancier.wordpress.com/2021/11/08/l-a-casino-fined-500000-for-looking-the-other-way-when-a-gambler-brought-duffle-bags-stuffed-with-100-million-for-marathon-gambling-sessions/

Sòng bạc L.A bị phạt 500.000 đô la vì có nhận định khác về một con bạc mang túi vải thô (nhưng gộp lại hàng mấy tháng trời) tính ra chứa cả 100 triệu đô la cho các phiên đánh bạc dài dài.

Cập nhật lần cuối: Ngày 8 tháng 11 năm 2021 lúc 2:54 chiều ET

Lukas I. Alpert

Các công tố viên liên bang cho biết con 'cá voi' giấu tên - chỉ được mô tả là công dân Trung Quốc - đã thực hiện hơn 100 lần đến Khách sạn & Sòng bạc Xe đạp _Bicycle, trong hơn 8 tháng trong năm 2016.

Các công tố viên cho biết, trong nhiều trường hợp, đồng bọn của con bạc sẽ đổi hàng triệu tiền mặt lấy chip, với con số cao ngất ngưởng và rút ra khoảng 100 triệu đô la trong suốt cuộc đánh bạc kéo dài hàng tháng của anh ta, các công tố viên cho biết.

Khi người chơi đánh bạc mua hơn 10.000 đô la tiền mặt bằng tiền mặt, sòng bạc phải nộp báo cáo giao dịch tiền tệ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Bộ Ngân khố.

Nhưng các công tố viên nói rằng sòng bạc thường xuyên nộp các  mẫu khai dưới danh nghĩa phụ tá của con bạc để tránh vi phạm luật. Tuần trước, sòng bạc đã đạt được thỏa thuận không xử lý vi phạm pháp luật với Bộ Tư pháp, theo đó họ sẽ nộp phạt 500.000 đô la và cải tiến các giao thức chống rửa tiền của mình.

Vào năm 2017, sòng bạc là đối tượng trong cuộc đột kích của cơ quan chức năng để điều tra khả năng rửa tiền.

Một năm trước đó, một đối thủ cạnh tranh, Sòng bạc Normandie, phòng trò chơi lâu đời nhất ở California, bị mất giấy phép chơi trò chơi và chủ sở hữu của nó buộc phải bán trong bối cảnh một cuộc điều tra rửa tiền về việc liệu những kẻ buôn bán ma túy có sử dụng sòng bạc để đổi tiền bẩn hay không. cho chip và sau đó chuyển chúng ra tiền mặt để có tiền sạch.

Normandie sau đó được Larry Flynt, nhà xuất bản tạp chí Hustler quá cố mua lại và đổi tên thành Larry Flynt’s Lucky Lady Casino.

Năm 1990, Cơ quan Thực thi Ma túy và IRS đã giành quyền kiểm soát Sòng bạc Xe đạp sau khi người ta xác định rằng nó được xây dựng một phần bằng cách sử dụng tiền ma túy đã được rửa, và sau đó nó được bán cho một nhóm nhà đầu tư.