(521) Thân nhân lãnh đạo TQ tẩu tán tài sản ra ngoại quốc

Gia đình thân thích của các tai to mặt lớn ở Trung Cộng như Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình tẩu tán tài sản ra ngoại quốc

22/01/2014 - Hội đoàn International Consortium of Investigative Journalists (ICU) trích các tài liệu bị rò rỉ từ 2.5 triệu hồ sơ, cho hay anh rể của Tập và con trai lẫn con rể của ông Ôn nằm trong số những kẻ bị tố giác đã hành động như thế. 

Cali Today News – Ông Tập Cận Bình cứ hô hào chống tham nhũng là “quốc sách” nhưng hôm thứ tư 22/1, một kết quả điều tra cho thấy thân nhân của ông và của ông cựu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã lợi dụng tên tuổi hai ông để đưa của cải ra ngoại quốc.
Hội đoàn International Consortium of Investigative Journalists (ICU) trích các tài liệu bị rò rỉ từ 2.5 triệu hồ sơ, cho hay anh rể của Tập và con trai lẫn con rể của ông Ôn nằm trong số những kẻ bị tố giác đã hành động như thế.

Đây là tố giác mới nhất nhắm vào số của cải chìm nhưng “cao ngất trời” của thân nhân các lãnh tụ chóp bu của đảng CS Trung Quốc, một “đề tài tế nhị” không phải ai cũng dám bàn đến.

Tài sản ở ngoại quốc được cho phép vì đây là chuyện hợp pháp, nhưng có vẻ như các lãnh tụ cao cấp của Bắc Kinh không biết thật rõ chuyện làm của thân nhân họ 

Chuyện này đang gây ồn ào chú ý vì nó xảy ra cùng ngày khi nhà tranh đấu Xu Zhiyong đang phải ra hầu tòa cũng chỉ vì ông đã kêu gọi các nhà lãnh đạo phải công khai hóa tài sản của mình.

Báo cáo của ICU cho hay có gần 22,000 khách hàng có tài sản trong các ngân hàng ngoại quốc là người Trung Quốc và Hong Kong, trong số có cả thân nhân các ông Hồ Cẩm Đào, Lý Bằng và thậm chí của cả ông Đặng Tiểu Bình.

Hé lộ mới về thân nhân lãnh đạo TQ 

22 tháng 1, 2014 - BBC

Một cuộc điều tra lớn trên phạm vi quốc tế thu thập được nhiều tư liệu tài chính rò rỉ cho thấy thân nhân của giới lãnh đạo Trung Quốc, trong có cả em rể Chủ tịch Tập Cận Bình, nắm trong tay nhiều công ty hoạt động ở các 'thiên đường thuế' (tax havens).

Các tài liệu mật này nằm trong 2,5 triệu files mà  Liên hiệp Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) tổng hợp được. Theo đó, nhiều nhân vật quyền thế trong hệ thống chính trị Trung Quốc đã lập ra các công ty và tài khoản đặt tại Cook Islands hoặc British Virgin Islands là những nơi bị coi là có điều kiện trốn thuế dễ dàng.

Các bài liên quan

·                  Ôn Gia Bảo lên tiếng bảo vệ thanh danh

·                  TQ điều tra tài sản gia đình thủ tướng

·                  NYT: 'Nhà thủ tướng TQ kiếm lời to'

Trong số đó có ít nhất 15 người thuộc danh sách giàu có nhất Trung Quốc, đại biểu Quốc hội cũng như lãnh đạo các công ty nhà nước bị vướng cáo buộc tham nhũng.

Cần phải nói rằng việc lập tài khoản bí mật ở nước ngoài, kể cả các 'thiên đường thuế', không phải là hành động bất hợp pháp về luật, nhưng nó gây khó cho việc kiểm toán minh bạch, và che giấu quy mô tài sản mà giới này nắm trong tay.

Tiếp tục hé lộ

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012 đã phải đối diện với một số cáo buộc chấn động mà các cơ quan truyền thông có uy tín như The New York Times và hãng Bloomberg đưa ra, trong có đề cập đến khối tài sản của các ông Tập Cận Bình và cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Mới đây, ông Ôn Gia Bảo đã phải viết tâm thư khẳng định mình trong sạch.

Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập đã tỏ ra khá cương quyết và lớn tiếng trong việc bài trừ tham nhũng, không bỏ sót bất cứ ai từ "hổ báo tới ruồi muỗi" (các tầng lớp khác nhau trong hệ thống chính trị) để nhằm phục hồi uy tín và tính chính danh cho Đảng Cộng sản trong một đất nước mà người dân ngày càng bức xúc về nạn tham nhũng và bất bình đẳng xã hội.

Các tài liệu được ICIJ tiếp cận là từ hai công ty vốn chuyên giúp khách hàng thành lập công ty, tài khoản và quỹ vốn ở các nước thuế thấp.

Chúng cho thấy gần 22.000 khách hàng có địa chỉ ở Hoa lục và Hong Kong, trong đó có công ty địa ốc của em rể ông Tập là Đặng Gia Huy, và một số công ty đăng ký ở British Virgin Islands của con trai cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Ôn Vân Tùng, và con rể ông là Lưu Xuân Hàng.

Những cái tên khác được nêu trong điều tra của ICIJ có Hồ Dực Thời, họ hàng của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng.

Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng các tập đoàn PricewaterhouseCoopers, UBS, Credit Suisse và một số ngân hàng phương Tây khác đã đóng vai trò môi giới tí́ch cực cho các khách hàng Trung Quốc thiết lập tài khoản ở các thiên đường thuế.

Ngành dầu khí của Trung Quốc, vốn là lĩnh vực xảy ra nhiều bê bối tham nhũng, có liên hệ chặt chẽ với các trung tâm tài chính nước ngoài. Ba tập đoàn dầu khí hàng đầu của Trung Quốc: CNPC, Sinopec và CNOOC - đều có quan hệ với hàng chục công ty đặt tại British Virgin Islands.

Giới chức Trung Quốc hiện chưa bị buộc phải kê khai tài sản một cách công khai và song song với nền kinh tế 'nổi' chính thức vẫn tồn tại một nền kinh tế 'chui' giúp giữ bí mật các thương vụ và tài khoản khổng lồ của các nhà tài phiệt đỏ.

Theo một số ước tính, lượng tài sản trị giá khoảng từ 1 nghìn tỷ tới 4 nghìn tỷ đôla đã bị tuồn ra khỏi Trung Quốc từ năm 2000. (Nước chảy về nguồn mà!)

Hố sâu bất bình đẳng

Trong các tài liệu rò rỉ, nhiều cái tên quyền lực nhất Trung Quốc được nhắc tới

Nền kinh tế tăng trưởng vũ bão của Trung Quốc đã gây nhiều bất bình trong dân khi hố sâu trong thu nhập ngày càng giãn rộng.

100 người trong danh sách giàu nhất Trung Quốc có tổng tài sản lên tới trên 300 tỷ đôla, trong khi khoảng 300 triệu người còn ở mức thu nhập dưới 2 đôla/ngày.

Thiếu minh bạch tài sản là một trong những vấn nạn còn tồn tại trong nước.

Gia đình cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo có lẽ là trường hợp đầu tiên và liên tiếp bị báo chí phương Tây phanh phui. Mới tháng 11 năm ngoái, tờ New York Times đưa tin rằng một công ty tư vấn do con gái ông Ôn Gia Bảo - tên Mỹ là Lily Chang, điều hành, đã nhận 1,8 triệu đô từ tập đoàn JPMorgan của Mỹ .

Vụ này đã khiến nhà chức trách Hoa Kỳ tổ chức điều tra hoạt động của JPMorgan tại Trung Quốc, trong đó có xem xét quá trình tuyển dụng của công ty này, vốn bị cáo buộc là chỉ nhằm thu dụng con cái hay họ hàng của các nhân vật có ảnh hưởng.

Hôm 27/12, ông Ôn Gia Bảo đã gửi tâm thư tới nhà báo Ngô Khang Dân ở Hong Kong, cựu đại biểu Quốc hội Trung Quốc, để bảo vệ thanh danh. Ông viết: "Tôi chưa bao giờ liên quan và cũng không bao giờ liên quan tới việc lạm dụng quyền lực nhằm thu lợi cá nhân vì các mối lợi như vậy đi ngược lại những gì tôi vẫn tin tưởng".